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学习反洗钱知识，远离洗钱陷阱
作者：股掌柜证券咨询
2024-07-26
说到洗钱，大家都有所耳闻，但到底什么才是洗钱 ？洗钱又有什么危害？以及我们如何预防洗钱陷阱，守住自己的钱袋子？ 今天就为大家科普一些反洗钱基础知识。 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 在我们身边常见洗钱的方式有虚拟货币、网络赌博、电信诈骗等，洗钱的危害不仅在于为有组织犯罪提供资金来源、 助长刑事犯罪和贪污腐败，严重危害社会稳定， 还会损害金融机构声
说到“洗钱”，大家都有所耳闻，但到底什么才是洗钱？洗钱又有什么危害？以及我们如何预防洗钱陷阱，守住自己的“钱袋子”？
今天就为大家科普一些反洗钱基础知识。
今天就为大家科普一些反洗钱基础知识。
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
在我们身边常见洗钱的方式有虚拟货币、网络赌博、电信诈骗等，洗钱的危害不仅在于为有组织犯罪提供资金来源、助长刑事犯罪和贪污腐败，严重危害社会稳定，还会损害金融机构声誉，破坏社会公平原则，冲击合法经济，影响国家投资环境。
根据《中华人民共和国反洗钱法》相关规定。我们每个人应履行反洗钱义务，维护金融秩序，做到不出租出借自己的身份证件和个人账户，不为身份不明人员代办金融业务，不替他人携带现金、无记名有价证券出入境，不参与提供或使用非法金融业务，选择可靠的金融机构。
同时，我们有权举报任何洗钱活动，向身边的亲人朋友宣传反洗钱知识，为提高全民反洗钱意识贡献一份力量。
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